Inicio » Tag Archives: investigado

Tag Archives: investigado

Nuevo Superintendente de Notariado es investigado por la Fiscalía

Gustavo Aroca Dagil tomará posesión del cargo de Superintendente de Notariado en la tarde de este viernes. La Fiscalía General de la Nación investiga a Gustavo Aroca Dagil, quien tomará posesión del cargo de Superintendente de Notariado en la tarde de este viernes. Las investigaciones en su contra se dieron mientras fungía como alcalde de Chiriguana (Cesar), al parecer por …

Leer más »

ING, investigado en Holanda por blanqueo de capitales y prácticas de corrupción

EFE_ Las autoridades de Holanda investigan al banco holandés ING por blanqueo de dinero y prácticas de corrupción vinculadas a la aceptación de clientes, confirmaron hoy a Efe fuentes de la entidad financiera. “Las investigaciones están relacionadas con algunos prerrequisitos vinculados a la aceptación de los clientes, la detección de transacciones y la notificación de actividades sospechosas”, indicó el portavoz …

Leer más »